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《经济参考报》记者获悉,4月30日,证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例。据介绍,2020年全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件,配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人,切断多个跨区域场外配资黑色产业链,有效遏制了场外配资违法活动蔓延。

场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。当天公布的2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。

在重庆“撮合网”股票配资案中,据介绍,2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和App等配资平台,对接资金提供方获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

证监会表示,投资者一旦参与场外配资违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失。下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,全力保障资本市场健康发展。

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