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「股票开户」证监会公布10起典型场外配资案,打击违法场外配资将常态化

(原标题:证监会公布10起典型场外配资案,打击违法场外配资将常态化)

伴随着近两年多来股市的火热,场外资金蠢蠢欲动,但监管的打击也更加密集。

4月30日的例行新闻发布会上,证监会通报了去年场外配资违法案件查处情况。2020年,证券部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89起,配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人。各地证监局分辖区、分批次曝光了576个场外配资平台,目前这些平台大多数都已经停止运行;去年各证监局还协调当地的网络主管部门清理关闭982个场外配资广告和平台。

证监会还在当天夜晚公布了10起场外配资违法犯罪典型案例。涉案金额从数千万元到几百亿元不等,其中重庆“撮合网”一案涉及配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。10起违法案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。

证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例

4月30日晚,证监会、公安部联合发布2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例。这些案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参与场外配资违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失。

4月30日下午的证监会例行新闻发布会上,证监会市场二部副主任刘云峰通报了去年场外配资违法案件查处情况。

证监会称,2020全年证券部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89起,配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人,切断多个跨区域场外配资黑色产业链,有效遏制了场外配资违法活动的蔓延。

刘云峰指出,场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

刘云峰介绍,去年各证监局分辖区、分批次曝光了576个场外配资平台,目前这些平台大多数都已经停止运行;去年各证监局还协调当地的网络主管部门清理关闭982个场外配资广告和平台。对于发现的这些平台,除了曝光和清理措施之外,证监局还进行了核查处理,对举报较多、线索明显的场外配资平台,已经移送公安机关立案查处。下一步证监会还将持续监测清理场外配资平台,支持公安机关严厉查处场外配资违法活动,尤其要重点打击系统化、规模化的场外配资活动。

证监会称,另一方面是需要加强投资者教育,进一步压缩场外配资的生存空间。去年来证监会通过各类渠道多次提示风险,表明场外配资的违法性和危害性,提醒投资者。今年5月还将继续组织开展全国防非宣传月活动,将场外配资作为宣传的重点。通过多种方式多渠道集中宣传,提高投资者风险防范的能力。

下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,全力保障资本市场健康发展。

附:2020年场外配资违法犯罪典型案例

一、 重庆“撮合网”股票配资案。

2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

二、深圳聚牛汇友股票配资案。

2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件,并设立多个配资网站和APP招揽配资客户,联系“金主”提供配资资金和证券账户,利用配资软件开立若干交易子账户,分配给客户进行配资炒股,并收取配资服务费。2020年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动,共捣毁犯罪窝点10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及配资客户4500余人,涉案交易金额达70亿元,实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击,是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。目前该案已移送检察机关审查起诉。

三、上海厚成股票配资案。

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生是全国工商联副主席,TCL集团董事长。TCL集团目前在A股拥有TCL科技(000100.SZ),在港股拥有TCL电子(01070.HK)、 通 力 电 子 (01249.HK)、华显光电(00334.HK 热评: 郝思嘉2960(财新网iPhone版...

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